还记得6年前币圈的“312事件”吗?

小玲儿 2020-03-15 15:07

文@字节比特byte

耳朵财经略有改动

前两天的暴跌大家都分析的很多了,基本情况就是巨鲸出货,卖盘增加,引发下跌,继而引发多头杠杆与合约连环爆仓,最后BitMEX上的套利党爆仓导致互相踩踏。

其实2014年也发生过类似的事,3月21日下午六点左右,比特币、莱特币价格出现了异常波动,一个小时内各个交易所牌价跌幅惊人。其中莱特币在火币上更是出现了1元的价格,所有参与杠杆交易的散户都被绞杀殆尽,交易平台也蒙受了损失,最终大部分利润流入了庄家手中。那这件事情究竟是怎么发生的?

我自己个人并没有经历这件事,在网上找资料时,碰巧看到了@BYVoid 对事件的记录,于是简单整理,给大家描绘一下。

当时有两个隐藏的雷:

一是央行正好那天发布公告说支付清算系统要维护,暂停跨行转账,因此交易所充值通道堵塞。

二是各大平台为了抢客户开展了融资融币业务,引进杠杆堆积了大量风险。

而这些隐藏雷的导火索则是一条假消息。

2014年3月21日下午,微博上突然开始传一条「央行将在4月15日之前全面封杀比特币」的假消息,比特币、莱特币价格应声下跌。

2014年的假消息

此时,庄家的大额资金又在火币网上砸了一把,使价格继续下跌了10%左右。

于是,开始有高杠杆的做多交易者爆仓了,这些人爆仓以后为了偿还债务,需要把手中的虚拟货币按照市价抛出,以还本付息,这一切都是交易所系统自动执行的。

然而在价格下跌的时候多头平仓,只会以更低的价格卖出,因为大家都处于恐慌性抛售中。

此时,他们的止损筹码刺向了其他较低杠杆融资客,再加上庄家砸盘的推波助澜,越来越多的融资客加入了爆仓的阵营,市场正常的广度范围被击穿,价格也呈加速下跌态势。

这样抛售出的虚拟货币只能是市价极低,卖出以后换回的资金已经早已不是强制平仓临界点价格能换回来的资金了,于是提供流动性的一方也遭受了损失(交易平台)。

与此同时,央行支付系统维护使得增量资金的救援成为奢望。故市场在其广度范围被击穿后,没有足够的深度支撑卖盘,就好比深井没有了井水,因而价格就似自由落体一般飞速下落。

小心杠杆

随着价格接近井底,只要进行过融资,那怕动用了一点点杠杆的投资者都已经资不抵债了。最后所有融资客无一幸免全部爆仓,莱特币LTC的价格落至井底,被接连的几根又长又粗的红柱刺向了1元的位置。

至此,在短短一个小时内,莱特币的价格足足跌去了99%。

据相关网友统计,这次连环爆仓事件的牵涉相当广,从18点开始一个小时内的爆仓金额多达1900万元,比特币跌幅也超过13%。最惨不忍睹的是借贷买入莱特币的散户,哪怕只借了一点点钱「尝鲜」,也将所有资产全部赔光!

而最终这些钱去向了谁的口袋呢?就是那群在低价抄底的秃鹫们。可能是巧合、也可能是预谋,有群人早早准备好了现金在低价买入,在他们认为散户们爆仓得差不多了的时候,就可以出手了。在最低点10000元就可以买10000个莱特币。过了不到一个小时,莱特币价格又回到了正常水平,在低点买入的人如果在这时抛售,收益可达十倍百倍。

今天,这件事已经过去了快6年,我们唏嘘着这段历史的时候,没想到历史居然重复在了我们的身上,BitMEX一天限制提币一次的规定,和比特币区块拥堵给了币圈去杠杆一次硬着陆。刚刚经历[币圈312]的我们,对流动性的重要性感触颇深,连环爆仓带来的轩然大波给了市场一场重创,也给所有加杠杆的用户一记重拳。

但是,历史肯定是会重复的,我从来不把希望寄托在交易所身上,妄图它们能去掉衍生品工具,回归现货。每个人都有选择做什么的自由,交易所有选择开杠杆工具的自由,用户有选择使用的自由,我也有不去碰杠杆的自由。

文章转自微博@字节比特byte


责任编辑:卿玲玲