曝光:币圈交易所层出不穷的套路大揭秘,不得不防

骆驼君有话说 2020-03-24 22:31

这几天央行微信公众号发的一篇揭露币圈交易所刷量、宕机、洗钱内幕的文章,在币圈疯传了。虽然没有指名道姓,但圈内人一看即可对号入座。

 

作为币圈食物链的顶端,交易所的盈利能力、造势能力、生存能力都被公认为最强。但凑巧的是,恰是它们也最容易炸雷:牛顿、FcoinBiKi、比特儿、某CHA(自己对号入座哈)、OKEX……都或多或少有存在过问题,只要敢深扒,没有扒不出的瓜。

 

进入这个圈子两年多,市面上最不缺乏热点的,却也是交易所。接下来骆驼根据行业中的所见所闻,来总结一下这些币圈交易所层出不穷的套路,共同探讨。

 

套路一:机器人刷量

 

这已经是圈内彼此心照不宣的秘密,谁人不知,谁人不晓。哪怕是刚刚诞生的交易所,还未曾推广,日活都十分“繁荣”,各大项目的成交量也都十分“喜人”。难怪此前有某二线交易所敢大放厥词:日活千万级。

 

也不知道这些所谓的“日活千万级”为何不能支撑起它强大的野心,反而在201911月中旬监管层利剑行动之后从此黯然退场。

 

判断一个交易所的成交量是否有水分,可以选取一个项目代币的盘口进行盯盘。骆驼就有尝试在某一线交易所的BTCBCH上进行盯盘,发现很多个价位的挂单量都是同一个数字,而且这个数字非常有规律地在特定的时间段进行周期性变化。

 

即便是日成交量很大的项目,水分也不少,甚至只能买入不能卖出。比如你在7000U的位置挂单买入BTC,当前盘口的价格已经是7024U,却迟迟无法成交——问题很大。

 

稍微用心的朋友,不妨一查。

 

套路二:国外注册,国内运作

 

几乎所有的交易所都说自己的注册地是海外,比如塞舌尔,比如开曼群岛……但是这些交易所却不在国外运作,运营主战场却放在国内。一来可以避开税务政策,二是可以避开法律风险。

 

比如近期频频进行公关活动的某CHA(自己对号入座哈),身份倒是洗得挺白,也多次公开表示自己是新加坡注册的公司,但在国内的运作却非常频繁。隔三差五搞活动,三天两头玩直播。就像去年被官媒点名以后还十分正经地说:我们获得了美国牌照。

 

这种言论和逻辑,实在不想吐槽,跟疫情期间那些一心想要回国、一心又玩小心眼耍大牌的某些海归人士一样:似乎拥有国外牌照就能够获得礼遇?我们谢谢你的镰刀可以不?

 

套路三:信息数据私自改动

 

中心化交易所所暴露出的问题,实际上让不少人感到心寒。黑客盗币、数据丢失、信息泄露、资金安全问题、K线被改动等等一系列问题,让某著名的去中心化交易所不得不嗤之以鼻,甚至骂之为“天下乌鸦一般黑”。

 

只要这个领域缺乏有效监管机制,任由这些交易所私自妄为,一个“张健”是黑天鹅,一群“张健”或许就是“灰犀牛”。一个“张健”是偶然,一群“张健”就是必然。难怪此前有业内朋友感慨说:“在币圈的资金数量达到一定量级以后,一定要买放在冷钱包,哪怕外面的存币理财利息再高,也不要贪图。一年就交易几次即可,其余时间币存在冷钱包稳妥些。”

 

套路四:插针、拔网线

 

“插针”本质上是即时成交的价位与当时盘口的均价差距过大引起的现象,用K线的原理来理解很简单:成交量过低,量能无法填补当前成交缺口,导致插针——无论是上插针还是下插针,反应的都是当时的成交量需求和成交缺口的矛盾。

 

但是如果是一线交易所,号称日活数十万、百万乃至千万级,还出现这种情况,就有点打脸打的太干脆利落了。拥有大流量的交易所到还好。如果是小交易所,这时候,如果没有刷量机器人填补,甚至会出现系统性风险。

 

在股市中存在“老鼠仓”一说,币圈同样会存在。低位大量建仓,然后在高位时以巨量抛售,由于这种巨量抛售的单子有快速成交的需求,价格往往比当前成交均价要低,短时间内会出现“插针”现象。

 

如若频繁出现,这样的交易所,趁早远离为好。至于拔网线,不言自明,在此就不细谈。

 

基于以上,骆驼不建议大家玩现货交易的时候不要挂单操作,想交易的时候直接瞬时吃入或者退出即可,挂单实际上无异于是把胯下底裤晾在庄家眼皮底下并告诉他:喂,大兄弟,看看我的家伙。

 

面对明晃晃的镰刀,敢亮家伙,只能说:佩服。

 

套路五:拥有带单团队

 

带单团队最热衷于合约和期权交易,毕竟相对于现货交易来说,这方面的交易数更大。有机构做过统计,2019年普通玩家在合约和现货的交易次数的比值上平均为25:1。难怪越来越多交易所开通合约交易,而且都鼓吹“最低费率”。

 

羊毛毕竟出在羊身上,只要羊不跑出这块草地,今天少剪一些羊毛和过几天统一剪羊毛有多大区别呢?

 

甚至他们会培养自己的带单团队,打造个人IP,比如最近很火的某个合约实盘带单ID,有消息称它就是两个交易所合伙放的钩子。一两个亿的实盘交易,瞬间可以吸引成千上万的合约玩家上钩,请君入瓮,再瓮中捉鳖。

 

可以说,吃相有点难看。明显是想在政策出来之前赶紧多吃几口,加以费率已经难以满足他们的胃口。

 

“羊毛要剪,羊肉要吃,羊汤要喝,羊骨头也要啃,吃全羊宴。”

 

的确,“羊毛”相对于“全羊宴”来说,微不足道。如果略做手脚,就能够吃“全羊宴”,再铤而走险,对这些敛财成性的币圈大佬而言,又有何惧惮呢?

 

“散户现在都精了,不见兔子不撒鹰,总要来点实在的东西。”这话是去年12月份与朋友同矿圈的一个冯姓老板聊业务,期间他对骆驼说过的,至今记忆犹新。

 

对于以上套路,不得不防——无论你是身经百战的币圈老手,还是初出茅庐的新人韭菜。当然,钱多又没有耐心的人例外,多亏几次,学到的经验会比看文章来的深刻,这倒是事实。

 

这个领域还有很多秘闻,由于人微言轻,不便透露太多,欢迎大家对号入座,如果有更大的爆料,欢迎告知,谢谢。