BINANCE被控挪用价值86万美元的加密资金

Vanny 2020-04-09 21:13

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来源:bitcoinist

作者:ANATOL ANTONOVICI

耳朵财经编译团队Vanny


耳朵财经2020年4月9日消息,加密交易所Binance被指控冻结了一个价值约100万美元的账户。该账户主指控Binance挪用公款。但Binance表示它是按照了韩国警方的要求进行的。

BINANCE冻结了一价值近100万美元的账户

2018年11月,Binanace冻结了一个加密金额价值超过85万美元的账户。总部位于俄罗斯的加密新闻网站Forklog引用HackControl的道,由赵长鹏管理的交易所Binance挪用了这笔资金。

账户所有者认为Binance冻结了他价值858,999美元的加密货币资金。具体如下:

  • 4.5609BTC (当时市值$28,610 ,现市值$33,416);
  • 1,600.215 ETH 当时市值($342,446,现市值$271,159 );
  • 4,290.39 ETC (当时市值$40,244,现市值$24,582);
  • 726 LTC (当时市值$73,763, 现市值 $55,000);
  • 169,646 IOTA (当时市值$98,395,现市值 $28,619 );
  • 33,895.14 EOS (当时市值$187,780 ,现市值 $92,194 );
  • 810 807 TRON (当时市值$16,21,现市值 $11,002 );
  • 365 ZEC (当时市值$29,557,现市值 $8446);
  • 128 XMR (当时市值$14,336 );
  • 6 DASH (当时市值$26,000);
  • 765 BCH (当时市值$482 );
  • 1170 USDT.

发生了什么呢?

Binance要求账户进行额外的KYC/AML核查程序和要求用户解释资金的来源。交易所Binance表示,他们是在韩国警方的要求下封锁此账户。然而该用户声称没有收到韩国当局的任何通知。

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一切都开始于一以太坊交易。Binance注意到有2844.881 以太坊转入了该账户的交易记录。虽然用户已经解释了这些资金的来源,但Binance仍坚持称他们按照韩国警方的要求暂停了此账户。

Binance发言人告诉ForkLog ,11月8日该用户转入的一部分以太坊,是从一韩国项目盗来的。Binance说,最终交由韩国警方处理这笔钱。

去年4月,乌克兰执法部门谈话BinanceBinance也给出了相同的解释。

然而,用户还是没有收到韩国警方与此相关的任何裁决。韩国警方称他们没有对Binance帐户所有者提出任何要求。

用户说,韩国警方称他们没有要求冻结或转移任何加密资金。

用户还说,他把与韩国警方的通信发给了Binance,但Binance没有回应他。用户总结:

我很肯定地说Binance挪用了我的钱。从2018年11月21日与他们开始沟通,到现在已经有18个月了。

这似乎并不是交易所第一次发生这样的事件,HackControl 也发现了其他类似的案例,其损失总额达300万美元。这些用户将对发起集体赵长鹏公司提前集体诉讼。

有趣的是,最近Binance和其他10家加密货币公司被指控在美国境内出售未注册证券。

原文链接:https://bitcoinist.com/binance-charged-with-embezzling-860k-worth-of-crypto-funds/