南非将制定新规则监管加密货币以对标FATF标准

Vanny 2020-07-16 14:34

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来源:News.bitcoin

作者: Terence Zimwara

耳朵财经编译团队Vanny

 

耳朵财经2020年7月16日消息,南非提议制定针对加密资产服务提供商(CASP)新的规则,以对标金融行动特别工作组(FATF)的标准。

拟议的新规则属于《金融情报中心法》(FICA)修正案的一部分。6月份财政部长Tito Mboweni公布了修正案提议,其将征求公众意见。

Businesstech的一份报告引用了律师事务所Webber Wentzel合伙人Seshree Govender的话:“若这些提议通过,加密资产服务提供商将肩负更多责任。”

Govender说:“一份清单列出的加密资产服务提供商应尽的责任,将涵盖在南非运营的大多数加密资产服务。”

据报道,“在国外运营的服务提供商”也包含在内。

如果修正案获得通过,加密资产服务提供商将被视为“责任机构”,且必须遵守金融情报中心规定的各种监管要求和义务。

根据Govender的说法,任何这样的“责任机构”都必须在金融情报中心注册。提议的修订案还规定加密资产服务提供商须维护的信息以及他们必须对客户进行的调查。

加密货币交易所将被列入加密资产服务提供商的名单内。提供加密资产管理和具有加密资产控制工具的企业也包括在内。

此外,“责任机构”必须遵守金融情报中心的所有立法要求,其中包括持续监控和报告可疑、异常活动。

加密资产服务提供商必须报告1300美元及以上的现金交易行为。

修正案将授权金融情报中心有权在服务提供商不遵守规定的情况下对其进行行政处罚。

同时,从《金融情报中心法》修正案中加入的与加密资产服务提供商相关的规定可以看出,南非正在落实咨询文件《2019年加密资产政策提案》中的建议。

该咨询文件提出了一个分三阶段来建立一个有效的监管框架的方法,该框架将从加密资产服务提供商的注册过程开始

 

原文链接:https://news.bitcoin.com/south-africa-proposes-new-rules-regulate-cryptocurrencies-alignment-fatf-standards/