司法部:美国政府已开发可追踪比特币用户交易的软件

Vanny 2020-08-14 16:06

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来源:Newsbtc

作者:Tony Spilotro

耳朵财经编译团队Vanny

 

耳朵财经2020年8月14日消息,美国刚刚没收价值超200万美元的比特币,据称这笔钱是通过社交媒体筹集用来资助恐怖组织的。同时,美国司法部对那些试图使用加密货币进行犯罪活动的人发出了警告。

司法部部长说,美国政府特别是国税局已经开发了可追踪区块链交易与交易源头数据的工具。

与哈马斯、基地组织和ISIS有关的超过200万美元的比特币在社交媒体恐怖组织筹款计划中被没收。

今天,美国政府公布了一份调查报告,该调查与利用比特币等加密货币资助恐怖组织有关。

美国司法部目前从超300个加密账户中没收价值超200万美元的加密货币。

根据该调查报告,美国政府还查获了与恐怖组织有关网站和几个涉嫌的Facebook界面。司法部国家安全司检察长John Demers说,他们通过这些网站筹集资金并直接用于支持诸如哈马斯、基地组织、ISIS等恐怖组织。

在与记者召开的电话会议上,Demers代表几个政府部门说:“这些恐怖分子试图通过社交媒体筹集加密货币来筹集资金。但事实表明,执法部门的行动领先一步。”

但是,这些政府部门如何像Demers所说的如此轻易地“领先一步”呢?

司法部:美国政府开发从区块链交易追踪到加密货币持有者的软件

美国司法部副部长称,美国政府与美国税务局合作开发了软件,可以追踪区块链的交易并反馈给来源用户。

然而,证据表明超300多个钱包地址被确定与犯罪有关。美国政府把这些用户列入黑名单,这样他们就很难在交易所兑换加密货币并将资金汇入他们的银行账户。

但是,在有意图的犯罪活动发生之前美国政府就有开发跟踪区块链交易软件的想法。如果国税局决定使用工具进行追踪,那么错误扣缴税款的加密投资者和交易员可能需要进行一些相关解释。

他们很可能会这样做。美国国税局一直在考虑与Coinbase,Chainalysis等区块链分析公司合作,他们已自己开发了软件,也有可能从这些公司获得了访问数据的权限。

美国国税局今年还增加了与加密货币相关的纳税申报表,特别是询问个人是否持有比特币或其他加密货币等虚拟货币。那些勾选了“是”的人,他们的区块链交易记录可能会被调查。

然而,根据最新发现,勾选“否”但实际持有加密货币的人将会遇到国税局更多的麻烦。

 

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